HS: Turkisalalla tutkitaan epäiltyä rahanpesua
Rahastoyhtiö Hermitage väittää Helsingin Sanomien (HS) mukaan, että Venäjän veroviranomaisilta kavallettua rahaa päätyi Turkistuottajien pankkitilille alkuvuodesta 2008. Asialla on kytkentä vankilassa tapettuun lakimies Sergei Magnitskiin.
Kuva: Jaana KankaanpääHermitage on jättänyt asiasta tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjänvirastolle ja keskusrikospoliisille, HS uutisoi keskiviikkona. Yhtiö haluaa selvitää sekä Turkistuottajien että yhtiön käyttämän OKO-pankin (nykyisin Pohjola) mahdolliset kytkennät venäläiseen rahanpesuun.
Helmikuussa 2008 moldovalainen bulvaaniyritys siirsi Turkistuottajien tilille 199 500 dollaria eli noin 154 000 euroa.
Hermitagen perustaja William Browder sanoo HS:lle, että rahoitusyhtiö ei esitä syytöksiä vaan ainoastaan haluaa selvityksen, onko rahansiirrolle ollut laillinen peruste vai liittyykö se rahanpesuun.
Rahansiirron syyksi on merkitty "matonkuitujen osto", mikä vaikuttaa Hermitagen mukaan oudolta. Lisäksi on tiedossa, että Venäjän verottajalta on kavallettu varoja.
Keskusrikospoliisi on aloittanut asian selvittämisen kesällä, mutta esitutkintaa ei ole käynnistetty eikä pakkokeinoja käytetty.
Turkistuottajat on listattu Helsingin pörssiin nimellä Saga Furs. Sen nykyinen toimitusjohtaja Pertti Fallenius kiistää jyrkästi HS:lle väitteen rahanpesuun sekaantumisesta.
Hänen mukaansa poliisi on pyytänyt yhtiöstä tietoja, jotka on myös annettu.
OP-Pohjola ei halunnut kommentoida asiaa.
Hermitage on HS:n mukaan asiassa välillisesti asianosainen, koska kavalluksesta syytettiin aikoinaan yhtiötä puolustanutta asianajajaa Sergei Magnitskia . Tämä puolestaan kuoli niin venäläisten lehtitietojen kuin Hermitagen mukaan Venäjällä poliisin huostassa kidutuksen seurauksena marraskuussa 2009.
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat
